IPB

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама!
 
Ответить в данную темуНачать новую тему

Платежный оператор Stripe выплатит $120 000 за участие в мошенническом Ico Plexcoin

InvestoM
сообщение 21.9.2020, 19:19
Сообщение #1


Ветеран
*******

Иконка группы
Сообщений: 16,432
Регистрация: 1.3.2011
Пользователь №: 23,178
Спасибо сказали: 301 раз(а)

Заработано: 0.44$
Выплачено: 0$
Штрафы: 0$
К выплате: 0.440$





Американский платежный оператор Stripe согласился выплатить властям штата Массачусетс $120 000 за участие в мошенническом ICO проекта PlexCoin.
Троих основателей компании PlexCoin еще летом этого года обвинили в мошенничестве, сговоре с целью мошенничества с ценными бумагами и отмывании денег. Двое из них выплатят $7 млн в виде штрафа и пени. При этом, по данным офиса прокурора Массачусетса Мауры Хили (Maura Healey), проект PlexCoin использовал услуги Stripe для получения части средств.

«Stripe знал, или должен был знать о мошенничестве, и должен был пресечь платежи в пользу PlexCoin. Однако, платежный оператор этого не сделал в связи с недостаточным мониторингом рисков и плохими процедурами по предотвращению мошенничества. Основатель PlexCoin использовал счета Stripe для осуществления своей схемы и незаконно получил средства от 22 инвесторов из Массачусетса», — отмечается в заявлении прокурора.

Платеж в $120 000 снимет обвинения прокурора Массачусетса, при этом в документе подчеркивается, что платеж не является штрафом. После выплаты Stripe обязан внедрить протоколы безопасности для защиты клиентов и проводить регулярные тренинги для обучения сотрудников мониторингу рисков и предотвращению мошенничества.

Недавно стартап Unikrn урегулировал с SEC претензии по проведению незарегистрированного ICO в 2017 году с выплатой инвесторам $6.1 млн.


--------------------
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение

Ответить в данную темуНачать новую тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

>Реклама



RSS Текстовая версия Сейчас: 29.10.2020, 16:00
ОднаКнопка