IPB

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама!
 
Ответить в данную темуНачать новую тему

Исследование: криптовалюты очень редко используются для отмывания денег

InvestoM
сообщение 8.9.2020, 15:56
Сообщение #1


Ветеран
*******

Иконка группы
Сообщений: 16,447
Регистрация: 1.3.2011
Пользователь №: 23,178
Спасибо сказали: 301 раз(а)

Заработано: 0.44$
Выплачено: 0$
Штрафы: 0$
К выплате: 0.440$





Исследование международной межбанковской системы SWIFT показало, что роль криптовалют в отмывании денег зачастую преувеличивают, и гораздо чаще для отмывания используются фиатные валюты.
Аналитики пишут, что отмывание денег до сих пор является одной из наиболее серьезных проблем для мировой финансовой системы. Только в США, по оценке организации United Nations, через фиатные валюты ежегодно отмывается от $800 млрд до $2 трлн. Криптовалюты же занимают крайне небольшую долю этого «рынка».
«Выявленные случаи отмывания денег с помощью криптовалют остаются относительно небольшими по сравнению с объемами отмывания денежных средств традиционными методами», – подчеркивается в исследовании.

По данным SWIFT, даже деньги, полученные с помощью кибер-атак и вымогательства, редко отмываются с помощью криптовалют. Гораздо чаще используются традиционные методы, вроде компаний, работающих с наличностью, или торговля наркотиками.

Отдельно исследователи выделили северокорейскую группу хакеров Lazarus, которая использует криптовалюты для перевода денег в свою страну. Также упоминаются группы хакеров в Европе, которые на краденые средства покупают предоплаченные криптовалютные карты.

При этом аналитики ожидают, что в будущем использование криптовалют для отмывания денег будет увеличиваться:

«Этому способствует рост количества альткоинов, ориентированных на обеспечение полной анонимности транзакций».

Также исследователи отметили наличие различных сервисов, таких как миксеры, которые позволяют скрыть происхождение криптовалют. Появляются и анонимные интернет-рынки, где криптовалюты, полученные нелегальным путем, можно использовать для покупки реальных вещей, в том числе часов или недвижимости.

Недавно исследователи Элиас Штреле (Elias Strehle) из Blockchain Research Lab и Леннар Анте (Lennar Ante) из Гамбургского университета обнаружили новый способ отмывания денег через биткоин, который заключается в том, что транзакции с огромными комиссия обрабатываются определенными майнерами. После этого майнеры выводят полученные комиссии любым удобным способом.


--------------------
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение

Ответить в данную темуНачать новую тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

>Реклама



RSS Текстовая версия Сейчас: 27.11.2020, 5:50
ОднаКнопка